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corporativo
2-9, 2-12, 2-14
Estructura
Fibra Danhos y Administradora Fibra Danhos
Fibra Danhos
Fibra Danhos es un fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios icónicos y de calidad premier en México.
Administradora Fibra Danhos
Sociedad subsidiaria de Fibra Danhos que, a través del contrato de administración celebrado con el fiduciario conforme a las instrucciones del Comité Técnico del fideicomiso, está facultada para realizar todos los actos necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, incluyendo la contratación de personal y la relación contractual con proveedores y prestadores de servicios.
El modelo de Administradora Fibra Danhos, al ser parte de Fibra Danhos, busca incorporar de forma equilibrada en su gestión empresarial criterios éticos, sociales y medioambientales. Consideramos necesario el progreso en condiciones de sostenibilidad —concepto integrado en nuestra cultura— convencidos de que constituye la vía más eficaz para el crecimiento.
Asamblea de Tenedores
La Asamblea de Tenedores es el órgano máximo de decisión del fideicomiso. Los tenedores —que son convocados por el representante común, al menos una vez al año— se reúnen para aprobar, entre otros asuntos, los estados financieros del fideicomiso correspondientes al ejercicio anterior, así como para elegir a los miembros del Comité Técnico.
En el proceso de toma de decisiones, cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) equivale a un voto. Los CBFI les conceden a sus tenedores el derecho de recibir distribuciones en efectivo, siempre y cuando existan fondos suficientes para efectuarlas y el Comité Técnico así lo determine. No obstante, no les otorgan el derecho particular de disponer de la propiedad de los bienes inmuebles.
El fideicomiso debe realizar distribuciones obligatorias a los tenedores de los CBFI de, por lo menos, 95.0% del resultado fiscal neto (RFN) una vez por año, con el fin de mantener su carácter de FIBRA.
Comité Técnico
El máximo órgano de gobierno de Fibra Danhos es el Comité Técnico el cual, para apoyar el desempeño de sus funciones, cuenta con los siguientes comités: Auditoría, ASG, Innovación, Nominaciones y Prácticas Societarias, los cuales contribuyen a su gestión estratégica. El proceso de selección y reelección de miembros se lleva a cabo una vez al año, por mayoría de votos, durante la Asamblea de Tenedores. Es importante mencionar que el entendimiento sustancial y amplio conocimiento de la industria que tiene cada uno de los integrantes permiten el crecimiento de nuestro grupo y la operación de nuestro portafolio. La permanencia promedio de los integrantes del Comité Técnico es de 8.75 años.
La gestión estratégica de nuestro Comité Técnico es respaldada por diversos comités de apoyo: Auditoría, ASG, Innovación y Prácticas Societarias.
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El Comité Técnico sesionó 4 reuniones durante 2024, con un promedio de asistencia de 81%.
Ninguna institución gubernamental posee más del 5% del CBFI con derecho a voto. El grupo de control posee aproximadamente el 40% de éstos y promueve la alineación de intereses y la toma de decisiones.
Las sesiones del Comité Técnico se consideran válidamente instaladas cuando más del 50% de sus miembros propietarios o sus suplentes respectivos estén presentes. Sus resoluciones serán adoptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes, salvo los casos previstos por el fideicomiso, en los cuales será necesario contar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros independientes. Cada miembro asistente tendrá derecho a un voto.
La FIBRA cuenta con un marco regulatorio y políticas internas que definen la forma en que los miembros del Comité Técnico pueden adquirir, mantener y administrar su participación accionaria. Estas directrices aseguran la transparencia en la propiedad de acciones, promueven la alineación de intereses entre los miembros del Comité Técnico y los inversionistas, y establecen mecanismos que evitan conflictos de interés.
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Comité Técnico
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| Miembro | Independencia | Permanencia en el Comité Técnico (años) | Número de mandatos individuales* | Fecha de última ratificación |
|---|---|---|---|---|
| David Daniel Kabbaz Chiver (Presidente) |
No | 11 | 31 de marzo de 2025 | |
| Salvador Daniel Kabbaz Zaga (Vicepresidente y CEO de Fibra Danhos) |
No | 11 | 31 de marzo de 2025 | |
| David Daniel Kabbaz Cherem | No | 1 | 31 de marzo de 2025 | |
| Luis Moussali Mizrahi | No | 11 | 1 | 31 de marzo de 2025 |
| Isaac Becherano Chiprut | No | 11 | 2 | 31 de marzo de 2025 |
| Blanca Estela Canela Talancón (Directora Ejecutiva de Administradora Fibra Danhos) |
No | 4 | 1 | 31 de marzo de 2025 |
| Lino de Prado Sampedro | No | 11 | 3 | 31 de marzo de 2025 |
| Adolfo Kalach Romano | No | 11 | 31 de marzo de 2025 | |
| Francisco Gil Díaz | Si | 11 | 1 | 31 de marzo de 2025 |
| José Antonio Chedraui Obeso | Si | 11 | 3 | 31 de marzo de 2025 |
| Pilar María Aguilar Pariente | Si | 11 | 3 | 31 de marzo de 2025 |
| Pedro Carlos Aspe Armella | Si | 1 | 31 de marzo de 2025 |
- El número de mandatos individuales no considera su participación en Grupo Danhos. Fibra Danhos no cuenta con una restricción de número de mandatos individuales para los miembros no ejecutivos o independientes.
Independencia
El Comité Técnico está integrado por doce miembros, cuatro de ellos independientes.Un miembro independiente es aquel que no tiene relación con los Fideicomitentes Adherentes de los inmuebles aportados ni con las partes relacionadas de los mismos. La elección de los miembros independientes se ratifica por mayoría de votos en la asamblea anual de los tenedores de CBFI, previa propuesta del Comité de Nominaciones. Los requisitos de independencia para el Comité Técnico en Fibra Danhos pueden ser consultados en nuestra Política de independencia y diversidad de los miembros del Comité Técnico.
Diversidad
Uno de los objetivos del Comité Técnico es contar con la combinación adecuada de habilidades, conocimientos, experiencia, independencia y diversidad entre sus miembros para garantizar el mejor desempeño de sus responsabilidades. La combinación de los miembros del Comité Técnico debe promover el debate y facilitar una toma de decisiones eficiente. En este sentido, nuestro Comité Técnico está alineado con criterios de diversidad que buscan seguir las mejores prácticas internacionales de gobernanza, mismos que se pueden consultar en nuestra Política de independencia y diversidad de los miembros del Comité Técnico.
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Experiencia
Nuestro Comité Técnico está conformado por profesionales con amplia experiencia en diversos sectores, incluyendo financiero, consumo discrecional, bienes raíces, sector industrial, productos básicos de consumo, tecnologías de la información, energía, gestión de riesgos y servicio público. Específicamente, en el sector de bienes raíces todos nuestros miembros cuentan en promedio con 29 años de experiencia en el desarrollo, administración, operación y comercialización de propiedades de los giros comercial y de oficinas.
Esta amplia experiencia favorece la toma de decisiones desde una perspectiva integral que genera mayor confiabilidad entre nuestros grupos de interés.
→ Desliza para ver la tabla completa
| Número de miembros con experiencia | ||
|---|---|---|
| ASG |
|
12 |
| Liderazgo |
|
12 |
| Inversión inmobiliaria, gestión de fondos y desarrollo |
|
12 |
| Finanzas y contabilidad |
|
10 |
| Estrategia |
|
10 |
| Personas, remuneración y cultura |
|
9 |
| Manejo de riesgos y cumplimiento |
|
8 |
| Transformación, innovación y tecnología |
|
7 |
| Ciberseguridad |
|
3 |
| Seguridad y salud ocupacional |
|
3 |
Para conocer más sobre la experiencia laboral de cada miembro del Comité Técnico, dar click Aquí
