2-2, 2-9, 2-12
Estructura
Fibra Danhos y Administradora Fibra Danhos
Fibra Danhos
Fibra Danhos es un fideicomiso mexicano constituido principalmente para desarrollar, ser propietarios de, arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios comerciales icónicos y de calidad premier en México.
Administradora Fibra Danhos es una sociedad subsidiaria de Fibra Danhos que, a través del contrato de administración celebrado con el fiduciario conforme a las instrucciones del Comité Técnico del fideicomiso, está facultada para realizar todos los actos necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, incluyendo la contratación de personal y la relación contractual con proveedores y prestadores de servicios.
El modelo de Administradora Fibra Danhos, al ser parte de Fibra Danhos, busca incorporar de forma equilibrada en su gestión empresarial criterios éticos, sociales y medioambientales. Consideramos necesario el progreso en condiciones de sostenibilidad —concepto integrado en nuestra cultura— convencidos de que constituye la vía más eficaz para el crecimiento.
Asamblea de Tenedores
La Asamblea de Tenedores es el órgano máximo de decisión del fideicomiso. Los tenedores —que son convocados por el representante común, al menos una vez al año— se reúnen para aprobar, entre otros asuntos, los estados financieros del fideicomiso correspondientes al ejercicio anterior, así como para elegir a los miembros del Comité Técnico.
En el proceso de toma de decisiones, cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (CBFI) equivale a un voto. Los CBFI les conceden a sus tenedores el derecho de recibir distribuciones en efectivo, siempre y cuando existan fondos suficientes para efectuarlas. No obstante, no les otorgan el derecho particular de disponer de la propiedad de los bienes inmuebles.
El fideicomiso debe realizar distribuciones obligatorias a los tenedores de los CBFI de, por lo menos, 95.0% del resultado fiscal neto (RFN) una vez por año, con el fin de mantener su carácter de Fibra.
Comité Técnico
El máximo órgano de gobierno de Fibra Danhos es el Comité Técnico el cual, para apoyar el desempeño de sus funciones, cuenta con los siguientes comités: Auditoría, ASG, Innovación, Nominaciones y Prácticas Societarias, los cuales contribuyen a su gestión estratégica. Su entendimiento sustancial y amplio conocimiento de la industria permiten el crecimiento de nuestro grupo y la operación de nuestro portafolio, caracterizado por inmuebles icónicos y de calidad premier.
En cumplimiento con las normas que rigen la operación de las FIBRAS en México, Fibra Danhos cuenta con una estructura integrada por una Asamblea de Tenedores y un Comité Técnico —nuestro máximo órgano de gobierno— asistido por diversos comités de apoyo.
Parque Virreyes, Torre Virreyes
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Para que las sesiones del Comité Técnico se consideren válidamente instaladas, más del 50% de sus miembros propietarios o sus suplentes respectivos deberán estar presentes y sus resoluciones deberán ser adoptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes, salvo los casos previstos del fideicomiso en los cuales será necesario contar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros independientes. Cada miembro asistente tendrá derecho a un voto.
* Los miembros del comité técnico, incluido el CEO, tienen una participación accionaria individual menor al 10% del total de CBFIs de la compañía.
** El asesor, representado por DSD1, recibe como contraprestación variable anual el 1% del valor de los libros del fideicomiso.
*** DSD2, Empresa de Servicios de Representación, recibe como contraprestación variable anual el 2% del total de los ingresos facturados.
El Comité Técnico celebró 4 reuniones durante 2023 con promedio de asistencia de 88%.
Ninguna institución gubernamental posee más del 5% del CBFI con derecho a voto. El grupo de control posee aproximadamente el 40% de éstos y promueve la alineación de intereses y toma de decisiones.