Nuestra
ESENCIA

Gobierno Corporativo

GRI 419: 103-1, 103-2, 103-3; 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-26

En el 2018 como parte del compromiso de Fibra Danhos con la mejora continua, decidimos fortalecer la institucionalización de todos nuestros procesos.

En Fibra Danhos contamos con un sólido gobierno corporativo, que soporta el desarrollo de políticas y códigos para orientar nuestro actuar de manera ética y eficiente para que tengamos un mejor funcionamiento. En este se establecen los lineamientos que conducen hacia la adopción de una cultura de respeto y éxito, generando confianza de nuestros inversionistas y el fortaleciendo los vínculos con nuestros grupos de interés.

102-1

El Comité Técnico es el máximo órgano de gobierno de Fibra Danhos, mientras que Administradora Fibra Danhos S.C., subsidiaria de Fibra Danhos, es la encargada del manejo y administración diaria de nuestro negocio. El Comité Técnico puede estar conformado por hasta 21 miembros y, de conformidad con la legislación vigente, 25% de ellos deben ser independientes.

En Fibra Danhos, un miembro del Comité Técnico es considerado independiente cuando no tiene relación con los Fideicomitentes Adherentes de los inmuebles aportados o con las partes relacionadas de los mismos. Así, la Fibra aplica los requisitos legales establecidos por la Ley del Mercado de Valores. La elección de los miembros independientes se ratifica por mayoría de votos en la Asamblea Anual de los tenedores de CBFIs, previa propuesta del Comité de Nominaciones.

102-24

El proceso para la nominación y selección de los miembros del Comité Técnico se realiza de manera anual y de acuerdo con los siguientes criterios:

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, en cada Asamblea de Tenedores de CBFIs para la designación de los miembros de nuestro Comité Técnico, cualquier Tenedor o grupo de Tenedores con el 10% de nuestros CBFIs en circulación tendrá derecho a nombrar a un miembro titular, así como a su respectivo suplente.

Los Fideicomitentes Adherentes Relevantes –constituidos por los miembros de las familias Daniel y Moussali, así como Esther Monique Guindi Hemsani– tendrán derecho de designar, a través del Fideicomiso de Control que han establecido y mientras dicho Fideicomiso tenga el 15% o más de los CBFIs en circulación, a un número de miembros de nuestro Comité Técnico y a sus respectivos suplentes, equivalente a cuando menos la mitad del número total de los miembros más uno, garantizando que los Fideicomitentes Adherentes Relevantes podrán designar a la mayoría de los miembros de nuestro Comité Técnico.

Los Fideicomitentes Adherentes de los inmuebles que forman nuestro portafolio también tendrán la capacidad, a su discreción, de designar exclusivamente a los miembros de nuestro Comité Técnico que no se consideren como miembros independientes.

Los Tenedores de nuestros CBFIs que cumplan con dichos porcentajes de titularidad deberán presentar al Fiduciario, constancia de su titularidad antes de una Asamblea de Tenedores de nuestros CBFIs. Los Fideicomitentes Adherentes Relevantes, a través de un Fideicomiso de Control, designarán al Presidente de nuestro Comité Técnico. El secretario, quien no podrá ser miembro de nuestro Comité Técnico, será designado por el Comité Técnico de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, CI Banco, previamente The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple –o cualquier institución designada como sucesora de la misma–, actuará como el Representante Común de los Tenedores de nuestros CBFIs, quien además podrá asistir, mas no participar, a las reuniones del Comité Técnico.

Cabe señalar que el proceso de nominación y selección de los miembros del Comité Técnico se realiza con base en la experiencia y mérito de los candidatos, sin que el género sea una limitante.

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Nuestro Comité Técnico está conformado de la siguiente manera:

* Miembro independiente.

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David Daniel Kabbaz Chiver

Presidente del Comité Técnico

Es uno de los socios fundadores de Grupo Danhos y tiene más de 40 años de experiencia en el desarrollo y administración de activos inmobiliarios icónicos y de calidad premier, así como en adquisiciones y financiamiento de proyectos inmobiliarios. El señor David Daniel forma parte del Consejo de Presidentes de la Comunidad Monte Sinaí Judía de México y ha tenido puestos clave en diversas instituciones y organizaciones de la comunidad judía nacional e internacional, incluyendo el de Gobernador de la Universidad de Tel Aviv en 1990. Asimismo, es miembro de los “300 líderes más influyentes de México”, reconocimiento otorgado por la publicación “Líderes Mexicanos”. El señor David Daniel cursó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Vicepresidente del Comité Técnico

Cuenta con más de 24 años de experiencia en bienes raíces, incluyendo la creación, desarrollo y administración de centros comerciales y oficinas de calidad premier. Previo a unirse a Grupo Danhos en 1993, el señor Salvador Daniel realizó diversos proyectos arquitectónicos que consistieron principalmente de edificios de oficinas en la Ciudad de México. Ya en Grupo Danhos, participó en la elaboración del proyecto arquitectónico de Parque Duraznos y de uno de los edificios de Urbitec, entre otros. Asimismo, ha desempeñado varios cargos en la Comunidad Monte Sinaí Judía de México. Actualmente, es Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). El señor Salvador Daniel es licenciado en Arquitectura por la Universidad Anáhuac del Norte, y cursó estudios de Maestría en Administración de Empresas Inmobiliarias y Constructoras en la Universidad de Madrid.

Carlos Daniel Kabbaz Chiver

Miembro del Comité Técnico

Estudió en diferentes Colegios de la Ciudad de México; participó en cursos de Ingeniería Industrial aplicada a la confección en México y Canadá. Laboró en la fábrica de ropa íntima Festival como Socio y Director del Departamento de Producción, así como también en la fábrica de corsetería Vel-Form de México. Fue Socio fundador y Director de la fábrica de lencería Grupo Industrial Antinea. Actualmente participa como Socio en diferentes boutiques de retail.

Luis Moussali Mizrahi

Miembro del Comité Técnico

Es Vicepresidente del Grupo Vitracoat, empresa líder en la fabricación de recubrimientos industriales en el continente americano con plantas productivas en México, Norte América y Sudamérica. El Sr. Luis Moussali tiene 15 años de experiencia como socio e inversionista en proyectos inmobiliarios comerciales, industriales y de oficinas. El Sr. Luis Moussali es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Isaac Becherano Chiprut

Miembro del Comité Técnico

Es Socio Director de Grupo Inmobiliario Diana, empresa inmobiliaria en los segmentos comercial, de oficinas y residencial; Socio Fundador y Director General de Orotec Internacional, empresa líder en la fabricación de joyería fina en México; Socio Director de Becherano y Asociados S.C. firma de asesoría financiera y planeación de negocios; y Socio Fundador y Miembro del Consejo de Administración de Sunny Fields, empresa dedicada a la agroindustria protegida de alta Tecnología enfocada al mercado de exportación. El Sr. Isaac Becherano es Contador Público por la Universidad Anáhuac del Norte.

Alberto Zaga Hop

Miembro del Comité Técnico

Fue el fundador de Textiles Electrónicos, una de las empresas más grandes del ramo textil en México y de la cual es propietario actualmente. El Sr. Alberto Zaga es miembro tesorero de la Comunidad Judía Monte Sinaí de México, así como Consejero de la Cámara de la Industria Textil en la Ciudad de México. Durante su trayectoria empresarial también ha sido consejero de diversas instituciones bancarias y financieras, tales como Multibanco Mercantil de México y BBVA Bancomer. El Sr. Alberto Zaga cursó estudios superiores de Administración de Empresas.

Lino de Prado Sampedro

Miembro del Comité Técnico

Ha participado en la promoción y desarrollo en México de exitosos proyectos en los ramos textil con el Grupo Inditex (Zara) bajo sus diferentes marcas, presidiendo su Consejo de Administración; con Recórcholis, una empresa de entretenimiento familiar; y con El Bajío, una empresa de restaurantes. El Sr. Lino de Prado es Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial.

Adolfo Kalach Romano

Miembro del Comité Técnico

Fue responsable de la producción textil en cuatro empresas en el Grupo Kaltex, una empresa dedicada a varios segmentos en el negocio textil durante 16 años; es Socio Fundador de Avante Textil, empresa textil, en la que desempeñó el cargo de Director de Tejido y Acabado durante 13 años; y también tiene amplia experiencia en el sector inmobiliario, en el que desde 1984 se ha dedicado a la promoción, construcción y administración de centros de distribución categoría “AAA” con aproximadamente 1,000,000 de metros cuadrados construidos y ha incursionado a partir del 2004 en el sector hotelero con la construcción de aproximadamente 62,000 metros cuadrados. El Sr. Adolfo Kalach es Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana.

Francisco Gil Díaz

Miembro independiente del Comité Técnico

Es Presidente de Telefónica México, empresa global de telecomunicaciones, y estuvo al frente de Avantel, una empresa mexicana de telecomunicaciones. El Sr. Francisco Gil ha desempeñado diversas funciones en el sector público mexicano, incluyendo la de Secretario de Hacienda y miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. En 2005 recibió de la revista The Banker (una publicación del Financial Times) un reconocimiento como el "Secretario de Finanzas del Año para las Américas". Asimismo, participa como consejero independiente en Bancomer, en la Bolsa Mexicana de Valores y es miembro del consejo de asesores de Chrysler de México y de SSA, empresa portuaria con diversas instalaciones en México. El Sr. Francisco Gil ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de México (ITAM), institución que le otorgó el grado de Profesor Emérito y el Doctorado Honoris Causa; en la Universidad Iberoamericana; en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha impartido conferencias en diversas universidades y foros internacionales. Asimismo, ha publicado extensamente investigaciones sobre aspectos económicos en libros y revistas de circulación internacional. El Sr. Francisco Gil es Licenciado en Economía por el ITAM y tiene una Maestría y un Doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

Antonio Chedraui Obeso

Miembro independiente del Comité Técnico

Es un empresario mexicano que desde el año de 1965 ocupó el cargo de Director General y a partir del año 1988 funge como Presidente del Consejo de Administración del Grupo Comercial Chedraui. También ha sido presidente del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Durante su 260 trayectoria empresarial ha sido consejero de diversas instituciones bancarias y financieras, incluyendo Banamex, Banco B.C.H., Bancomer, Banca Serfin, Banco de Oriente, Operadora de Bolsa y Grupo Financiero Inbursa. Es actualmente consejero de algunas compañías privadas. El Sr. Antonio Chedraui, cursó estudios de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), redondeando su preparación empresarial con diversos programas de desarrollo ejecutivo, destacando el de Alta Dirección (AD-1) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, Liderazgo y Productividad en el Colegio de Graduados.

Pilar Aguilar Pariente

Miembro independiente del Comité Técnico

Fue Directora General de Endeavor México, organización enfocada a impulsar el crecimiento de la economía mexicana a través del apoyo a los emprendedores de alto impacto, desde 2011. Fue Directora de Capital Humano en Bain and Company en México (2006-2011), Directora de Inteligencia Comercial en Telefónica Móviles (2006) y se desempeñó como Directora de Desarrollo Organizacional en Satmex (1998-2000). La Sra. Pilar Aguilar fue consultora para McKinsey & Company en México y Brasil (1991-1998). Posee una Licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Negocios (MBA) por la Universidad de Texas en Austin.

Nuestro Comité Técnico cuenta con una amplia experiencia en la gestión de diversos temas en torno a la industria inmobiliaria mexicana y los miembros que lo conforman han operado en una gran variedad de negocios y ciclos económicos.

En 2018, los miembros del Comité Técnico asistieron al 100% de las sesiones realizadas a lo largo del año, cumpliendo con el mínimo de asistencia requerido (51%).

El Comité Técnico determina las estrategias necesarias para reforzar nuestras capacidades de desarrollo, adquisiciones selectivas y distribuciones de efectivo estables, con el fin de cumplir con el objetivo de proporcionar rendimientos atractivos a largo plazo a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs).

GRI 416: 103-1, 103-2; 102-2, 102-6, 102-10

Así, para cumplir con este y otros objetivos, las funciones de nuestro Comité Técnico son apoyadas por diversos Comités –Auditoría, Nominaciones, Prácticas, Innovación y ESG– los cuales contribuyen a la gestión estratégica de nuestra Fibra. Su entendimiento sustancial y amplio conocimiento sobre la industria permite el crecimiento de Fibra Danhos y la operación de un portafolio de inmuebles icónicos y de calidad premier, localizados principalmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y otros centros urbanos en el país y con actividad comercial o empresarial robusta.

Gestión de riesgos

102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34

El 2018 fue un año de suma importancia para la Fibra en materia de ASG, derivado, en primer lugar, de la convicción que nuestro Director General ha transmitido desde nuestros orígenes a toda la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad, tanto para México como para Fibra Danhos; y, en segunda instancia, El análisis realizado sobre la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, proceso que fue delegado a Administradora Fibra Danhos por el Comité Técnico. De esta forma, el Comité y la Administradora han delegado su autoridad para la gestión de los aspectos sociales y ambientales al Comité de ASG, quien tomó la decisión de realizar el primer estudio de materialidad, con base en el cual implementamos diversas acciones para mitigar riesgos en materia social, ambiental y de gobierno corporativo.

102-27

Con el objetivo de asegurar el conocimiento colectivo de los aspectos ASG por parte del máximo órgano de gobierno, los resultados del estudio de materialidad fueron divulgados entre el equipo directivo de la Administradora.

La importancia de este análisis radica en que dimos un paso importante en la institucionalización de diversos procesos en la Fibra, entre ellos, la capacitación de nuestros directivos y el proceso de gestión de riesgos ASG. De esta manera, nos encontramos en un círculo virtuoso, pues el estudio de materialidad representa el principal mecanismo para la gestión de riesgos, pues nos ha permitido focalizar nuestros esfuerzos en aquellos temas de relevancia para Fibra Danhos y para los grupos de interés, y será la herramienta que favorecerá la mejora continua a través del tiempo.

GRI 205, 415, 416: 103-1, 103-2; 102-12

De acuerdo con el proceso de mapeo de riesgo ASG, hemos identificado dos riesgos emergentes prioritarios:

• Corrupción / soborno / transparencia, ya que no contábamos con política alguna que abordara estos importantes temas. Nuestra principal área de oportunidad en términos de anticorrupción es el seguimiento a través de auditorías que verifiquen nuestros procesos y evaluación de los mismos.
• Investigación, innovación y desarrollo, el cual tiene como objetivo conocer y estudiar las recientes tendencias tecnológicas para el beneficio de la Fibra.

En el ejercicio 2018 enfocamos nuestros esfuerzos en la sostenibilidad, cimentando nuestro compromiso con la sociedad y el enorno hacia los siguientes años.

La organización considera el respeto a los Derechos Humanos principio esencial de nuestra operación y de la relación con los grupos de interés. Para Fibra Danhos toda persona es digna, libre, responsable, con derecho a la consideración y al respeto de sus semejantes. Rechazamos cualquier tipo de discriminación y garantizamos la equidad de trato en el acceso al empleo y evaluación de desempeño. Asimismo, promovemos el respeto a la libertad de elección y a la vida privada, además de asegurar el carácter de confidencialidad de las operaciones que llevamos a cabo.

Valores
En Fibra Danhos creemos que las relaciones laborales sanas y productivas son vitales para el buen funcionamiento de toda organización, por lo que, a través del Código de Ética, impulsamos, como base de la relación con nuestros colaboradores, proveedores y clientes, los siguientes valores:

De igual manera, para nosotros es primordial garantizar un ambiente laboral óptimo, pues las relaciones armoniosas y cordiales son requisito indispensable para la productividad de nuestro equipo de trabajo. Es por esto que supervisamos cuidadosamente que en nuestra organización exista un uso correcto de la autoridad, basada siempre en la comunicación, veracidad, claridad y oportunidad. En adición, cualquier tipo de acoso, hostigamiento, intimidación o acción está prohibido y es penado.

En Fibra Danhos estamos comprometidos con ofrecer un ambiente de trabajo libre de violencia dentro de nuestras instalaciones.

GRI 205: 103-1, 103-2; 205-2

Para asegurar la confianza de clientes, proveedores, autoridades y resto de grupos de interés, no basta la integridad y la transparencia en nuestro trato, es necesario además el compromiso individual de luchar contra la corrupción en todas sus formas. Con este propósito, exigimos a nuestros colaboradores y resto de agentes que cumplan con la legislación vigente en materia de anticorrupción. Además, los colaboradores de Fibra Danhos deben abstenerse de otorgar beneficios a cambio de ventajas en la operación de la empresa. También expresamos la prohibición de aceptar beneficios que comprometan el profesionalismo del colaborador dentro de la Fibra.

En Fibra Danhos incentivamos la libre competencia, pues tenemos la convicción de que es un factor esencial para impulsar el desarrollo de México. Es por ello que en 2018 no fuimos acreedores a multas o sanciones referentes a acciones de competencia desleal o monopolísticas.

102-13

Fibra Danhos es miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

GRI 415: 103-1, 103-2, 103-3; 415-1

Cabe destacar que en Fibra Danhos respetamos la participación política de nuestros colaboradores siempre y cuando no se realice durante el ejercicio de sus funciones en la organización o implique capital de la misma. Fibra Danhos no efectúa contribuciones políticas, ya sean donaciones en dinero o especie, y permanece ajena a cualquier tipo de campaña.

Por otro lado, y como parte esencial de nuestro Código de Ética, mantenemos la política de no contratar menores de edad y reiteramos nuestro rechazo a cualquier tipo de trabajo o explotación infantil. De igual manera, nos pronunciamos en contra del trabajo forzoso u obligatorio.

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En Fibra Danhos velamos por el cumplimiento de nuestro Código de Ética y, con un enfoque preventivo, brindamos a nuestros colaboradores herramientas para reportar incumplimientos o cualquier inquietud que tengan.

Anteriormente, nuestra Línea Ética era gestionada de manera interna, sin embargo, de conformidad con nuestro compromiso con la mejora continua y la transparencia, a partir de abril del año 2019 ésta será administrada por un tercero: una empresa de clase mundial dedicada a los sistemas éticos de denuncia. La denuncia se puede hacer a través del portal:
https://danhosteescucha.lineaetica.com.mx
o por medio de nuestro correo:
danhosteescucha@lineaetica.com.mx.

En cuanto a la aprobación, modificación y distribución del Código de Ética, es responsabilidad del Equipo Directivo. El Código es difundido en nuestro portal para conocimiento y aplicación de nuestros grupos de interes, además, todos los colaboradores de la Administradora Fibra Danhos firman de conformidad con él. Con el propósito de mantenernos actualizados, el Código es revisado y actualizado por lo menos una vez cada dos años.

Adicional a nuestro Código de Ética, contamos con un robusto conjunto de instrumentos que soportan la gestión de diversos procesos con un enfoque en la sostenibilidad:

Política de Sostenibilidad

Establece nuestra visión en términos de sostenibilidad, la cual rige la toma de decisiones en la relación de la operación del negocio y la generación de valor. Buscamos que los inmuebles constituyan un agente de transformación positiva del entorno, que se integren en el mismo y contribuyan al desarrollo socioeconómico de las zonas en las que operamos, aportando a la calidad de vida de la población. Nuestro modelo de negocio es riguroso en la vigilancia respecto a externalidades negativas a la sociedad, para que sean corregidas desde la propia etapa de diseño, por lo que todos nuestros inmuebles se desarrollen y ubiquen en zonas donde ninguna comunidad ha sido desplazada.

Política de Relación con Grupos de Interés

Aporta un entendimiento común en la identificación de nuestros grupos de interés, la relación activa de la Fibra con los mismos y su integración en la operación, así como la consideración de sus expectativas en la definición de nuestra visión hacia la sostenibilidad.

Política de Compras Sostenibles

Reúne esfuerzos en la práctica diaria por alcanzar los lineamientos legales, sociales y ambientales enfocados en la obtención de bienes y servicios.

Política Anticorrupción

GRI 205: 103-2

Tiene como objetivo establecer los lineamientos de la organización en materia de prevención, detección y reporte de los actos de corrupción y de lavado de dinero que puedan presentarse al interior de Fibra Danhos.

205-2

Nuestros colaboradores y socios empresariales conocen nuestra Política Anticorrupción y han recibido formación al respecto.

Política Ambiental

Como parte del compromiso de Fibra Danhos con la sostenibilidad, establecemos estrategias para la utilización racional y eficiente de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las actividades de los inmuebles que gestionamos, así como para mitigar los impactos de nuestras operaciones en el entorno.